Panamá e Italia comparten experiencias para combatir las redes criminales transnacionales
Como parte de las actividades conmemorativas por el 31.º aniversario de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), se llevó a cabo el conversatorio internacional “Crimen Organizado Transnacional”, organizado por la UAF en conjunto con la Embajada de Italia en Panamá y la Academia de Control Gubernamental de la Contraloría General de la República.
La jornada reunió a expertos nacionales e internacionales, fiscales, investigadores y especialistas en materia financiera y judicial, con el objetivo de intercambiar experiencias y fortalecer las capacidades institucionales para la prevención y el combate del lavado de dinero y de las estructuras criminales transnacionales.
Durante el evento, la embajadora de Italia en Panamá destacó que esta iniciativa es resultado de la estrecha cooperación que mantienen ambos países en materia de seguridad, justicia y capacitación especializada. Esta colaboración, que inició hace varios años y se fortaleció recientemente entre la Embajada de Italia y la UAF, ha permitido el desarrollo de programas de formación presencial y virtual para funcionarios panameños, así como el intercambio de conocimientos con expertos italianos.
Uno de los principales temas abordados fue la Ley Especial Antimafia Italiana, considerada un referente internacional por su eficacia en la persecución de organizaciones criminales, la investigación financiera y la recuperación de bienes vinculados a actividades ilícitas.
La actividad forma parte de los esfuerzos que impulsa la UAF para promover la cooperación internacional y fortalecer las capacidades técnicas de los organismos encargados de prevenir y combatir los delitos financieros, contribuyendo así a una respuesta más efectiva frente a los desafíos que plantea el crimen organizado transnacional.
