Panamá refuerza capacidades frente al delito financiero con enfoque en criptoactivos

Funcionarios de la Contraloría General de la República participaron en una jornada interinstitucional junto a entidades como el Órgano Judicial, el Ministerio Público, la Dirección General de Ingresos y la Unidad de Análisis Financiero de Panamá, con el objetivo de fortalecer conocimientos y coordinar acciones frente a los nuevos desafíos del crimen organizado en entornos digitales.
Durante la actividad, se compartieron experiencias a nivel regional, destacando que en Centroamérica y América Latina aún persisten vacíos que pueden ser aprovechados por redes ilícitas, afectando directamente la economía de los países. En ese contexto, se enfatizó la necesidad de avanzar en la preparación técnica de los servidores públicos para enfrentar estas amenazas emergentes.
El director de la UAF calificó el encuentro como clave para las instituciones responsables de investigar y procesar delitos económicos, subrayando que el conocimiento en Bitcoin y criptoeconomía es hoy una herramienta esencial. “Si no sabes de Bitcoin o criptoeconomía, no estás en nada”, expresó, al referirse a la importancia de comprender estas tecnologías para combatir eficazmente el delito financiero.
Entre los temas abordados destacó la trazabilidad de las transacciones digitales, así como la creación de una unidad especializada en análisis de criptoactivos, orientada a fortalecer la detección y seguimiento de operaciones sospechosas en plataformas digitales.